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最新的 CAMS Certification CAMS7-JP 免費考試真題:

1. バーゼル銀行監督委員会は、「マネーロンダリングおよびテロ資金供与関連リスクの健全な管理」に関するガイドラインを発表しました。顧客の身元確認と受け入れに関して、銀行に対し以下のことを推奨しています。（2つ選択してください。）

A) デューデリジェンス情報を収集および維持するための手順が確立されている場合でも、顧客に番号付きアカウントを提供することは禁止されています。
B) 顧客、実質的所有者、および顧客に代わって取引できる個人を識別および検証するためのポリシーと手順を確立します。
C) リスクに応じて異なる顧客デューデリジェンスのポリシーと手順を確立します。
D) デューデリジェンス情報が確立され、検証されている間に取引を処理することを促すポリシーと手順を確立します。
E) すべての顧客に対してデューデリジェンス活動が同一であることを保証するポリシーと手順を確立します。

2. 弁護士、会計士、投資ブローカー、その他の第三者を含む専門サービス提供者が、その立場を悪用してマネーロンダリングを助長する可能性があります。
どのような金融犯罪リスクがこのタイプの不正使用に関連していますか? (3 つ選択してください。)

A) 顧客に代わって遺産を清算するための口座を開設する
B) 基盤となるクライアントの身元を隠すことを主な目的としてサードパーティのアカウントを開設する
C) 取引の構築を含む、違法資金の洗浄を指導または促進すること
D) 合法的な不動産取引を円滑に進めるために信託口座を開設する
E) マネーロンダリング活動を可能にするためのペーパーカンパニーの設立(配置やレイヤリングを含む)

3. テロ資金供与（CFT）
2024 年 6 月に採択された EU AML パッケージの柱の 1 つは次のうちどれですか?

A) デジタル運用レジリエンス法
B) EU AML規制
C) 汚職防止指令
D) 第7次AML指令

4. 金融機関が自らが直面するマネーロンダリングおよびテロ資金供与リスクを理解するには、リスクベースのアプローチが不可欠です。マネーロンダリングおよびテロ資金供与リスク評価の策定は、重要な出発点となります。
一般的に使用されるリスク要因は次のとおりです。(3 つ選択してください。)

A) 流動性リスク。
B) 地理的リスク。
C) 顧客リスク。
D) 信用リスク。
E) 製品リスク。

5. ある顧客は、紛争地域にいる複数の無関係な受取人に対し、定期的に少額の国際送金を行っている。最も懸念されるリスクはどれか？

A) インサイダー取引
B) 消費者向け融資の悪用
C) テロ資金供与
D) 税金最適化

問題與答案：