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最新的 CAMS Certification CAMS7-JP 免費考試真題:

1. テロ資金供与（CFT）
金融犯罪に関連するリスクについての意識を高め、スタッフをトレーニングするためのベストプラクティスは次のどれですか? (3 つ選択してください)

A) 研修をカスタマイズし、全従業員に定期的な研修を提供する
B) 定期的にコミュニケーションを取り、トレーニングの効果を測定する
C) 関係する従業員に対し、少なくとも年に1回、AMLの主要トピックに関する研修を実施する。
D) 日常業務以外でのトレーニングを実施し、コンプライアンス意識を高める
E) 多様な研修方法を活用し、従業員に必要なリソースを提供する

2. 贈収賄および汚職防止規制の主な目的は何ですか?

A) 政治家が税金の支払いを避けるために違法な手段を使うのを防ぐため
B) 個人または団体が政府職員または国有企業の従業員に不正な事業上の利益を得るために何らかの価値あるものを支払うことを禁止する
C) 不正資金によって促進される腐敗した外国の敵対勢力による選挙干渉から保護するため
D) 政府高官による違法に得た資金の合法的な資金への換金を禁止する

3. 一般的に、地理的な要因によってAML(急性骨髄性白血病)のリスクが高まるのはどれですか？

A) 透明性の高い実質的所有権に関する法律
B) 安定した経済成長
C) 高い腐敗率とマネーロンダリング対策の執行の弱さ
D) 強力な司法協力

4. 顧客データを取得する際に、金融犯罪に関連する潜在的な危険信号は次のどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 顧客は、他のアドバイスがあったにもかかわらず、ビジネス取引に個人の銀行口座を使用することを主張します。
B) クライアントは上場企業だが、非常に多角化している
C) 新規顧客は、利便性や時間的制約を理由に、直接的なやりとりを最小限に抑え、主に間接的なコミュニケーション方法に依存しています。
D) 最終的な実質的所有権が不明瞭である
E) 顧客は、必要以上に熱心すぎるように見えるため、要求されるよりもずっと早く財務諸表を提出することがよくある。

5. AML コンプライアンス担当者は、いくつかの調査結果を含む独立した監査レポートを受け取ります。
報告に対する適切な対応としては次のようなものが挙げられます。

A) 調査結果の根本原因分析に基づいて是正措置を定義する
B) 行動計画の見直しの責任を取締役会に割り当てる
C) 監査結果を確認するために、調査結果で言及されたコントロールのテストを再実行する
D) 監査チームが調査結果を解決するために実行する詳細な行動計画を作成する

問題與答案：